廣東南洋電纜集團股份有限公司第2屆董事會第17次會議決議公告(2009-041)
證券代碼：002212證券簡稱：南洋股份[18.51 2.83%]公告編號：2009-041
廣東南洋電纜集團股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
廣東南洋電纜集團股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2009年11月19日上午9：00在本公司三樓會議室以通訊表決的形式召開，會議通知于2009年11月14日以電子郵件等通訊方式向全體董事發出。應到董事9名，實到董事9名，實際表決的董事9名。鄭鐘南董事長主持會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公*》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過《對＜關于投資設立南洋電纜（天津）有限公司的議案＞進行修訂》的議案
經公司比較論證，天津空港物流加工區配套更完善，公司擬將天津生產基地的選址變更為天津空港物流加工區，在天津空港物流加工區受讓約20萬平方米的土地實施“新能源、船用與變頻節能特種電纜項目”。
天津空港物流加工區地理位置更接近市中心，毗鄰機場、濱海工業區等區域，天津空港物流加工區開發時間較早，具備“七通一平及完善的生活配套”，更適合公司的用地要求。本次項目實施地的變更不會對已表決的與本次非公開發行相關的其他議案造成實質性的影響。
戰略委員會發表的同意意見刊登在2009年11月20日巨潮資訊網。
本議案經董事會審議通過后將提交2009年第四次臨時*大會審議。
二、以5票同意，0 票反對， 0票棄權，審議并通過《對＜公司非公開發行Ａ股股票預案＞進行修訂》的議案
公司擬將天津生產基地的選址由天津臨港工業區變更為天津空港物流加工區，并決定對《公司非公開發行Ａ股股票預案》相關內容進行修訂：
將原議案“根據特種電纜下游產業的布局以及新市場的開拓需求，公司擬在天津臨港工業區建立電纜生產基地。天津臨港工業區定位于重型裝備制造業。工業成套設備、造修船和海洋工程、風力發電及輸變電設備及其他裝備制造業企業在此地云集，將使公司本次募投項目產品核能電纜、風能電纜、船用電纜和變頻節能電纜等產品具有先天的區位優勢。”
修訂為：“考慮配套設施的完善性和交通的便利性，公司擬在天津空港物流加工區建立電纜
