廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司第2屆董事會第17次會議決議公告(2009-041)
證券代碼：002212證券簡稱：南洋股份[18.51 2.83%]公告編號：2009-041
廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2009年11月19日上午9：00在本公司三樓會議室以通訊表決的形式召開，會議通知于2009年11月14日以電子郵件等通訊方式向全體董事發(fā)出。應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，實(shí)際表決的董事9名。鄭鐘南董事長主持會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公*》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過《對＜關(guān)于投資設(shè)立南洋電纜（天津）有限公司的議案＞進(jìn)行修訂》的議案
經(jīng)公司比較論證，天津空港物流加工區(qū)配套更完善，公司擬將天津生產(chǎn)基地的選址變更為天津空港物流加工區(qū)，在天津空港物流加工區(qū)受讓約20萬平方米的土地實(shí)施“新能源、船用與變頻節(jié)能特種電纜項(xiàng)目”。
天津空港物流加工區(qū)地理位置更接近市中心，毗鄰機(jī)場、濱海工業(yè)區(qū)等區(qū)域，天津空港物流加工區(qū)開發(fā)時(shí)間較早，具備“七通一平及完善的生活配套”，更適合公司的用地要求。本次項(xiàng)目實(shí)施地的變更不會對已表決的與本次非公開發(fā)行相關(guān)的其他議案造成實(shí)質(zhì)性的影響。
戰(zhàn)略委員會發(fā)表的同意意見刊登在2009年11月20日巨潮資訊網(wǎng)。
本議案經(jīng)董事會審議通過后將提交2009年第四次臨時(shí)*大會審議。
二、以5票同意，0 票反對， 0票棄權(quán)，審議并通過《對＜公司非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案＞進(jìn)行修訂》的議案
公司擬將天津生產(chǎn)基地的選址由天津臨港工業(yè)區(qū)變更為天津空港物流加工區(qū)，并決定對《公司非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂：
將原議案“根據(jù)特種電纜下游產(chǎn)業(yè)的布局以及新市場的開拓需求，公司擬在天津臨港工業(yè)區(qū)建立電纜生產(chǎn)基地。天津臨港工業(yè)區(qū)定位于重型裝備制造業(yè)。工業(yè)成套設(shè)備、造修船和海洋工程、風(fēng)力發(fā)電及輸變電設(shè)備及其他裝備制造業(yè)企業(yè)在此地云集，將使公司本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品核能電纜、風(fēng)能電纜、船用電纜和變頻節(jié)能電纜等產(chǎn)品具有先天的區(qū)位優(yōu)勢。”
修訂為：“考慮配套設(shè)施的完善性和交通的便利性，公司擬在天津空港物流加工區(qū)建立電纜
