廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司召開(kāi)2009年第四次臨時(shí)*大會(huì)的通知(2009-042)
證券代碼：002212證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南洋股份公告編號(hào)：2009-042
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定于2009年12月7日召開(kāi)2009年第四次臨時(shí)*大會(huì)，公司于2009年11月20日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2009年第四次臨時(shí)*大會(huì)的通知》，根據(jù)《上市公司*大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開(kāi)*大會(huì)公告如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)珠津二街1號(hào)三樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)日期與時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2009年12月7日下午2：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2009年12月6日—2009年12月7日
通過(guò)深圳證券*交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2009年12月7日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過(guò)深圳證券*互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2009年12月6日15：00至2009年12月7日15：00期間的任意時(shí)間。
4、會(huì)議表決方式：本次*大會(huì)采*場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過(guò)深圳證券*系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體*提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司*可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司*只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票的，以第一次投票為準(zhǔn)。
5、股權(quán)登記日：2009年11月30日
6、出席對(duì)象：
（1）截至2009年11月30日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體*。上述本公司全體*均有權(quán)出席*大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該*代理人不必是本公司*。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表和董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《對(duì)＜關(guān)于投資設(shè)立南洋電纜（天津）有限公司的議案＞進(jìn)行修訂》的議案
2、審議《對(duì)＜公司非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票預(yù)案＞進(jìn)行修訂》的議案
議案1和議案2已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，于2009年11月20日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2009－041）；其中議案2參見(jiàn)公司2009年11月20日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的修改后的《廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票預(yù)案》。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法：
1、登記時(shí)間：2009年11月30日
上午9：30—11：30，下午1：00—5：30
2、登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)珠津二街1號(hào)，董事會(huì)秘書(shū)辦會(huì)務(wù)組
3、登記方式：
（1）自然人*持本人*、**卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人*憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人*原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人*原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券
